Parere delle Banche Cantonali sulla modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD)

Con la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) sono state inserite nuove disposizioni che influiscono sull’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD). Di conseguenza il Consiglio federale ha aperto il 1° ottobre 2020 una procedura di consultazione sulla revisione dell’ORD. Nel loro parere le Banche Cantonali chiedono che le banche continuino a essere assoggettate solo alla ORD-FINMA. Altrimenti le banche dovrebbero tenere conto di un altro decreto nella già fittissima rete di norme sul riciclaggio di denaro. Sono inoltre necessari aggiustamenti e chiarimenti nelle disposizioni relative all’interruzione di una relazione d’affari.